Пресс-служба прокуратуры Пермского края вечером 22 октября распространила информацию о выявлении в регионе фактов нарушения требовании ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, под прицел «ока государева» попало ООО «Ломбард-Сити», осуществляющее на территории города Чайковского деятельность по предоставлению населению краткосрочных кредитов под залог движимого имущества. Как установлено в ходе проверки, данная организация, во-первых, не поставлена на учет в органах Росфинмониторинга, во-вторых, на предприятии отсутствуют правила внутреннего контроля и программа его осуществления, а также не назначены лица, ответственные за данные правила и программу. В связи с чем, в отношении директора «Ломбард-Сити» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.27 КоАП РФ. Кроме того, другой предприниматель, занимавшийся ломбардной деятельностью вообще без регистрации в качестве юридического лица, привлечен уже по части 1 статьи 14.1 административного Кодекса.